“Thổi tai” hàng xóm về việc cần tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và mua bán nhà đất “ngộp bank”, Nguyễn Thị Hiền đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng của hàng xóm. Ngày 3-1, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Hiền (1977, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Năm 2021, Nguyễn Thị Hiền “nổ” với người hàng xóm là bà Nguyễn Thị Sương Thu (1980, trú phường Hòa Xuân). Rằng mình có nhiều mối quan hệ với những người làm ngân hàng. Và đang kinh doanh bất động sản nên Hiền cần tiền để mua bán đất và đáo hạn ngân hàng. Bằng những thông tin gian dối trên, Hiền đề nghị bà Thu cho mình vay tiền. Để thực hiện công việc và hứa sẽ trả cả gốc lẫn lãi trong 7 ngày đến 30 ngày kể từ ngày nhận tiền bao.
Mặc dù Nguyễn Thị Hiền chỉ đưa ra thông tin có nguồn cần đáo hạn ngân hàng và nhà, đất cần mua. Chứ không đưa ra bất cứ thông tin, giấy tờ, hình ảnh cụ thể nào về những nguồn đáo hạn, nhà, đất trên cho bà Thu biết. Tuy nhiên, bà Thu vẫn tin lời Hiền nên đồng ý cho vay tiền theo thỏa thuận mà Hiền đưa ra. Mọi giao dịch chuyển tiền đều được Hiền thông qua số tài khoản mang tên Nguyễn Thị Hiền. Khi vay mượn tiền của bà Thu, Hiền sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo có số điện thoại của Hiền để nhắn tin trả lời xác nhận số tiền bà Thu chuyển cho Hiền thời gian nhận và trả.
Theo cáo trạng:
Sau khi nhận tiền và xác nhận với bà Thu, Nguyễn Thị Hiền không thực hiện việc đáo hạn ngân hàng cũng như mua bán nhà, đất. Mà sử dụng vào mục đích như trả nợ, tiêu xài. Và sử dụng chính số tiền vay của bà Thu để trả tiền lãi cho bà Thu. Ngoài ra, Hiền chuyển tiền cho Diệp Đình Quang (1995) . Trú tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) nộp giúp tiền vào tài khoản sàn giao dịch EXNESS của Hiền. Và chuyển tiền cho chị ruột là bà Nguyễn Thị Bích (1970, Hải Châu, Đà Nẵng) mượn.
Ban đầu, Nguyễn Thị Hiền sử dụng tiền do bà Nguyễn Thị Bích trả. Và lợi nhuận từ chơi nhị phân trên sàn EXNESS. Để trả nợ và lãi suất đầy đủ cho bà Nguyễn Thị Sương Thu. Nhờ trả tiền đúng hạn, Hiền tạo được lòng tin. Khiến bà Thu tiếp tục cho vay thêm với số tiền ngày càng lớn
Hiền ban đầu thắng khi đánh forex. Nên tiếp tục vay tiền để đầu tư nhưng lún sâu vào thua lỗ. Và mất sạch tài khoản vào tháng 8-2021. Khi bà Nguyễn Thị Sương Thu đòi tiền. Hiền viện cớ dịch Covid-19 và nhiều lý do khác để trốn tránh. Sau nhiều lần hứa hẹn nhưng không trả được. Hiền xóa Zalo và cắt liên lạc với bà Thu.
Tổng số tiền Hiền đưa ra thông tin gian dối để vay của bà Thu là hơn 9 tỷ đồng. Bằng nhiều thủ đoạn Hiền đã trả cho bà Thu số tiền hơn 4,3 tỷ đồng. Còn lại Hiền đang chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng của bà Thu.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Hiền thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiền cho biết, hiện nay mất khả năng chi trả. Hứa hẹn sau khi chấp hành án tù xong về lao động, kiếm tiền để trả cho bị hại. Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên bị cáo Nguyễn Thị Hiền mức án 17 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
THEO: Báo Công an
XEM THÊM:
