Biết rõ khách hàng không đủ điều kiện để xuất cảnh sang Canada nhưng Phùng Ngọc Hưng và nhân viên của mình đã “hô biến” thành đủ điều kiện cho hàng chục người, thu lợi bất chính số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Bị lật tẩy từ trường hợp thăm thân
Khoảng tháng 3/2023, anh Nguyễn Tấn L. (SN 1995) và Nguyễn Văn P. (SN 1994, cùng trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) có nhu cầu xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân. Nên đã liên hệ với Phùng Ngọc Hưng (Giám đốc Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao). Để nhờ tư vấn, làm giúp hồ sơ xin cấp thị thực.
Mặc dù biết rõ P. và L. không đủ điều kiện để xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân. Nhưng Phùng Ngọc Hưng vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp nhận. Trực tiếp tổ chức việc làm giả các giấy tờ trong hồ sơ xin cấp thị thực cho khách.
Xuất phát từ quy định của Chính phủ Canada, hồ sơ xin cấp thị thực có thể nộp trực tuyến qua mạng Internet bằng các tập tin. Nên Hưng nảy sinh ý định chỉnh sửa, làm giả các tài liệu và sử dụng các tài liệu giả này. Để nộp cho Chính phủ Canada nhằm xin cấp thị thực cho các cá nhân không đủ điều kiện.
Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa, làm giả, các tài liệu này được chuyển tới cho các đối tác của Công ty Ánh sáng Vì sao. Gồm: Nguyễn Phan Quỳnh Thảo, Tăng Mỹ Diệu, Trần Thị Mỹ Duyên, Phạm Thanh Nhất.
Sau đó, Thảo; Diệu; Duyên; Nhất thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ. Đồng thời tiếp tục chỉnh sửa, làm giả thêm các tài liệu khác. Để chứng minh năng lực tài chính của khách hàng (lương hưởng, hoạt động kinh doanh…). Và nộp trực tuyến toàn bộ các giấy tờ trên website của Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada. (đây là cơ quan được lập bởi Chính phủ Canada có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ xin thị thực).
Với vai trò Giám đốc công ty, Hưng đã chỉ đạo các nhân viên trong công ty và câu kết, móc nối với các đối tác Công ty TNHH Thương mại Global Reach của Nguyễn Phan Quỳnh Thảo, đối tác Phan Thanh Nhất, Trần Thị Mỹ Duyên, nhóm Tăng Mỹ Diệu – Vũ Hoàng Phát – Vũ Hoàng Linh Phương. Để làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin thị thực xuất nhập cảnh sang Canada cho 36 công dân Việt Nam. Trong đó có 2 trường hợp Nguyễn Tấn Lực và Nguyễn Văn Pháp bị Công an Cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng phát hiện.
Tổng cộng, các đối tượng đã làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin thị thực xuất cảnh sang Canada cho 45 công dân Việt Nam nộp trực tuyến cho Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada.
Sau khi trường hợp Nguyễn Tấn L. và Nguyễn Văn P. xuất cảnh trái phép bị phát hiện. Phùng Ngọc Hưng đã chỉ đạo các bị cáo khác trong Công ty Ánh sáng Vì sao xóa dấu vết tội phạm. Bằng cách xóa hết dữ liệu máy tính, điện thoại, thay ổ cứng máy vi tính. Gây khó khăn, cản trở cho quá trình điều tra.
Cáo trạng xác định, Phùng Ngọc Hưng tổ chức cho 36 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Canada. Đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới và phối hợp với các đối tác để làm giả 61 giấy tờ. Gồm các tài liệu trong hồ sơ xin thị thực, thu lợi bất chính số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Sau 2 ngày xét xử, trưa 5/9, TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên án đối với 18 bị cáo. Trong đó có 17 bị cáo phạm hai tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Và tội “Làm giả con dấu tài liệu cơ quan, tổ chức”, mức án cụ thể:
Phùng Ngọc Hưng 8 năm tù. Lê Thị Thanh Thủy 7 năm 6 tháng tù. Bị cáo Lê Thị Hồng Mỹ và Đào Tiến Sỹ cùng mức án 6 năm tù. Nguyễn Như Quỳnh và Trần Thị Mỹ Duyên cùng mức án 4 năm 6 tháng.
Vũ Hoàng Linh Phương 4 năm tù; Đào Thị Thảo và Lương Thị Huyền Trang cùng mức án 3 năm 9 tháng tù; Trần Thị Nghĩa 3 năm 6 tháng tù;
Các bị cáo Trần Thị Phương Nhi, Nguyễn Thị Đoan Trang và Đoàn Thị Hoàng Nhi, Trần Thị Yến Nhi và Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh cùng mức án 3 năm tù;
Lê Thị Thiên Kiều 2 năm 9 tháng tù; Phan Lâm Thu Uyên 2 năm tù.
Riêng Phạm Thanh Nhất mức án 2 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Theo: Báo Công Lý
Xem thêm: Dịch vụ ly hôn trọn gói tại Đà Nẵng
