Đến 18 giờ 20 phút tối nay (8/11), cơ quan chức năng mới hoàn tất việc khám xét khẩn cấp, phong tỏa trụ sở Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng. Ông Nguyễn Quang Hoàng, là Giám đốc, người đại diện pháp luật. Đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty. Được lực lượng chức năng đưa về cơ quan điều tra. Toàn bộ hồ sơ tài liệu được niêm phong, vận chuyển về cơ quan điều tra.
Tối ngày 8/11, Công an Đà Nẵng có thông tin liên quan vụ Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng.
Thời gian qua, Công an thành phố Đà Nẵng đã tích cực thực hiện các kế hoạch, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. Về nắm tình hình, đấu tranh. Xử lý các hành vi huy động vốn trái phép, lừa đảo tài chính tại địa phương.
Theo cơ quan công an: Qua công tác nắm tình hình phát hiện dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng. Nên đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh vụ việc.
Kết quả ban đầu xác định Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng thành lập năm 2018. Vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Tại địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3, Hòa Xuân,Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Do ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, người đại diện pháp luật. Đồng thời là Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.
Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân. Bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.
Từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính. Nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Đến đầu tháng 11/2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng. Với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Ngày 8/11, cảnh sát tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch hội sở của Công ty Tư vấn đầu tư GFDI tại Đà Nẵng. Và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng nhiều đối tượng có liên quan.
Theo cơ quan công an, qua khám xét đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản. Đều có liên quan hành vi phạm pháp của các đối tượng phục vụ công tác điều tra.
Thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế sẽ tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ. Xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của đối tượng Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan. Và tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả. Đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân liên quan vụ việc.
Theo: Báo Công an
Xem thêm: Cho công ty GFDI vay với lãi 3%/tháng, hàng trăm người dân Đà Nẵng điêu đứng
