Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam Trần Như Quỳnh (39 tuổi, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, Trần Như Quỳnh là cộng tác viên của Công ty Cổ phần CMTC Việt Nam. Có trụ sở tại Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh là tư vấn đầu tư, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng xin VISA du học, du lịch.
Quỳnh được công ty bàn giao tiền mặt, chuyển khoản hoặc sổ tiết kiệm để hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục chứng minh tài chính. bằng hình thức mở sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư trong tài khoản ngân hàng khi có nhu cầu đi du lịch, du học.
Sau khi hoàn thành thủ tục cho khách, Quỳnh sẽ phải tất toán. Và có trách nhiệm hoàn trả số tiền, sổ tiết kiệm về lại cho công ty.
Theo cơ quan điều tra:
Lợi dụng được cộng tác với Công ty này, Quỳnh sử dụng thủ đoạn gian dối. Đưa ra thông tin không có thật về một số cá nhân có nhu cầu chứng minh tài chính.
Để Công ty Cổ phần CMTC Việt Nam tin tưởng và chuyển tiền. Sau khi công ty chuyển tiền, Quỳnh không thực hiện các thủ tục chứng minh tài chính. Vì đây là số khách không có thật. Mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.
Theo điều tra, cơ quan công an xác định Quỳnh đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 5 tỷ đồng.
Hiện Phòng CSKT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.
Theo: Báo Nhân Dân
